Desarticulado en Valencia un clan familiar pakistaní que estafó 45.000 euros tras averiguar los datos bancarios de sus víctimas
Los estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social para conseguir que los perjudicados les compartieran información confidencial
Un patrimonio de 500.000 euros con 23 años sin ingresos declarados: desarticulan un clan familiar que vendía droga «a la vista» en Benidorm
Agentes de la Guardia Civil de Valencia han detenido a cinco personas de una misma familia que se dedicaban a estafar utilizando los datos bancarios de los perjudicados, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
Estas actuaciones, enmarcadas en la denominada operación 'Frediman', comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través de la interposición de una denuncia por parte de un afectado, de que varios desconocidos se habían apoderado de sus datos bancarios y de las claves de banca online, tras lo que realizaron numerosas operaciones fraudulentas desde inicios de 2023.
MÁS INFORMACIÓN
Y es que, ya en el mes de mayo, se realizan dos transferencias bancarias por valor de 8.000 y 15.000 euros que ponen en alerta al perjudicado. Además, también se habían realizado numerosas compras en distintas páginas web que ascendían aproximadamente a 2.000 euros.
Tras un minucioso estudio y cotejo de las operaciones, los investigadores logran constatar que todas las transacciones eran por compras de productos de escaso valor económico y efectos de uso diario. Estos eran enviados a direcciones de terceros para evitar su identificación, llegando a utilizar la dirección de un miembro del clan como pantalla para preservar su anonimato.
Sin embargo, los agentes pudieron determinar de este modo la implicación de varios miembros de un mismo clan y otros con relación de parentesco que actuarían como «mulas» económicas para dificultar el rastreo del dinero sustraído.
Engaños para obtener datos y estafar 44.900 euros
Con el avance de la investigación, la Guardia Civil pudo concluir que los autores habían desarrollado una serie de engaños por ingeniería social para que el perjudicado revelase información propia, tanto personal como financiera.
Tras seguir todas las pistas hasta el final, se logró localizar un montante superior a 44.900 euros e identificar a un grupo de personas que, de modo coordinado, detectaban a las víctimas de sus posteriores engaños para acceder a sus datos bancarios y utilizarlos.
Finalmente, la operación culminó con la detención de un hombre de 19 años de nacionalidad pakistaní y la investigación de otros cuatro varones pakistanís de entre 20 y 52 años por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete