La UDEF se despliega en dos zonas exclusivas de Madrid en un caso de blanqueo de Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional practica este viernes entradas y registros en la exclusiva urbanización La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y en viviendas del Barrio de Salamanca en busca de indicios de blanqueo de capitales de fondos procedentes de Venezuela. Dos personas han sido detenidas y pasarán a disposición judicial, previsiblemente, el lunes.

Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, la operación, adelantada por El Confidencial, está coordinada por el instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea en colaboración con autoridades estadounidenses y portuguesas, por presuntos ilícitos de blanqueo de capitales y cohecho internacional en el seno de organización criminal.

Las diligencias se siguen bajo secreto y nacen de una deducción de testimonio de la causa que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 3 por blanqueo de capitales que se habrían obtenido de manera ilícita de la petrolera estatal venezolana PDVSA, de acuerdo a las fuentes consultadas. En total, se ha practicado cuatro registros, entre ellos domicilios en el barrio de Salamanca y la urbanización La Finca de Madrid.