El juez eleva a once millones el dinero que blanqueó la red de tráfico de armas

El sumario, al que tuvo acceso ABC, revela que planeaban levantar un hotel de cuatro estrellas, 140 habitaciones, con planta de «wellness o spa», solarium y piscina en una zona privilegiada de Villajoyosa (Alicante). Para los investigadores, el ladrillo era una vía para 'lavar' los beneficios de actividades como trasladar armamento a países en guerra saltándose todos los embargos internacionales.

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«En el presente caso, no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en el referido delito de blanqueo de capitales», dice en uno de sus autos el juez Ismael Moreno. Pone cifra: más de 11 millones de euros blanqueados en España.

A lo largo de numerosos informes, Policía, Mossos d'Esquadra y Vigilancia Aduanera diseccionan las cuentas y las operaciones económicas vinculadas a los dos principales imputados, los navieros Viktor Murenko y Aleksejs Dircenko, que trabajaban por separado. Ambos, según las pesquisas, se habrían valido de su entorno familiar y de confianza, así como de «artificios de ingeniería financiera» para inyectar en el «flujo económico legal» sus beneficios durante al menos, una década.

Cuatro de los más de once millones de euros procedentes de las actividades presuntamente delictivas se habrían blanqueado en España a través de empresas vinculadas a Murenko. La mayor parte del dinero, según se desprende del sumario, habría aflorado gracias a Arcadia Playa S.L, una sociedad sin actividad ni beneficios cuyo único trabajador sería el propio Murenko y que entre 2014 y 2015 recibió tres transferencias por valor de casi tres millones de euros en concepto de un «préstamo» que los investigadores tachan de «ficción».

Procedían de Vaso Spring, sociedad con sede en Reino Unido, vinculada a uno de los cabecillas de la supuesta trama de tráfico de armas desde Ucrania, Oleg Etnarovych. «Es pura pantalla», dice un informe policial. La documentación intervenida revela que Vaso acabó pasando a Arcadia algo más de 4,2 millones de euros que luego se habrían consignado en ladrillo, especialmente en las diez fincas que pensaba unir Murenko para proyectar ese complejo hotelero con inversores que él mismo quiso guardar bajo «secreto» a su asesor, que veía «raro» el origen del dinero.

Hay otros indicios en la causa, como el chalé que compró Murenko en mayo de 2020 en Calpe a nombre de su hijo «con intención de ocultar que es suyo» y gracias a «otra de simulación de contrato de préstamos privado» que firmaba Sergii Motsman, otro sospechoso de liderar la supuesta red de tráfico de armas.

En el caso de Dircenko, llama la atención que los investigadores le imputan como blanqueo los 3,2 millones de euros que pagó a Murenko en 2009, cuando tras una traición rompieron su relación y le abonó una supuesta indemnización por despido. Fue Dircenko quien reveló el pago a la Policía cuando, diez años después, denunció a Murenko. Para el equipo policial, «no estarían justificados en ningún caso» esos 3,2 millones que salieron «del paraíso fiscal de Jersey». Tampoco considera justificados «los ingresos en efectivo y la vida que atesora la familia desde su instalación en España».

Del estudio de las cuentas corrientes de la familia Dircenko se concluyó además que podrían estar disponiendo de dinero en efectivo opaco, aunque en las entradas y registros no se intervinieron grandes cuantías. En cuanto a sus ingresos, los informes apuntan a que sólo constan de los clientes de Lumar S.A., la empresa que dirige, y de las empresas navieras extranjeras, «domiciliadas en paraísos fiscales opacos como Panamá, Chipre y las Islas Británicas». De los once millones de euros que la red habría blanqueado dentro de nuestras fronteras, Dircenko habría introducido al circuito legal cerca de 7,5 millones.