Cae una banda dedicada a la compra y venta de vehículos usados importados de la UE

M. A.

Valladolid

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06/05/2024 a las 12:27h.

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Cinco personas de entre 47 y 60 años han sido detenidas como miembros de una «organización criminal» que se dedicaba a la a la compraventa de vehículos usados, procedentes de la Unión Europea, mediante la cual conseguían reducir y evadir el pago de sus obligaciones tributarias a través del IVA y podrían haber llegado a defraudar unos 880.000 euros.

La operación, bautizada como 'REBIVA'. se ha desarrollado conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria y ha permitido desmantelar un «compleja estructura delincuencial» que se comenzó a investigar a comienzos de 2022 «al detectarse ciertas irregularidades en vehículos importados de la Unión Europea, y que posteriormente eran vendidos en España«.

Durante la operación se han llevado a cabo cinco registros bajo mandamiento judicial, en el interior de domicilios y naves de Burgos y de la provincia de Castellón, en los que se han incautado un total de 51 turismos –muchos de alta gama-, cuatro motocicletas, diecisiete relojes de lujo, 101.452 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y máquinas de diagnosis para acceder a las centralitas de los automóviles que vendían.

También se ha paralizado el trámite administrativo de otros 105 vehículos, intervenido máquinas de diagnosis y bloqueadas cuatro cuentas bancarias con 234.000 euros.

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Las indagaciones han permitido también comprobar que la banda se dedicaba, a través de «un complejo entramado de empresas y personas interpuestas«, a evadir gran parte de los impuestos que debían declarar con sus transacciones. Así, »no sólo conseguían generar un grave daño a las arcas del Tesoro Público«, sino también, de forma significativa, a la competencia legal del mercado de segunda mano y ocasión.

Hay cinco personas detenidas –E.T.G (47), M.O.C.I. (48), M.W.M. (51), J.M.L. (52), J.P.R. (60)- a quienes se les atribuyen los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, además de pertenencia a grupo criminal.