Dinero negro

El garbanzo negro de la Guardia Civil en el puerto de Valencia

David Maroto

El elevado tren de vida y las sospechas de algunos compañeros destaparon la presunta relación con la mafia albanesa del oficial de la Benemérita encargado de luchar contra la llegada de cargamentos de cocaína a la sede marítima de la capital del Turia

15/11/2024 14:59h.

Un 'falso broker' de criptomonedas estafa al crimen organizado en Marbella

J. J. Madueño

La Policía Nacional ha decomisado 17 millones de dólares en criptomonedas, la mayor incautación de Europa

28/09/2024 17:19h.

Motín contra Alvise en su canal de Telegram tras reconocer que aceptó dinero negro

Pablo Amigo

Miles de seguidores del eurodiputado se están revolviendo por primera vez en su contra a propósito de los 100.000 euros que cobró 'en b' de un chiringuito financiero. Le acusan de ser «otro trápala» y un populista barato»

28/09/2024 17:18h.

El denunciante de Alvise pide intervenir el autocine de Málaga, un restaurante y Selvatic Festival

J. J. Madueño

Es parte de la liquidación de Madeira Invest Club, donde su CEO acumula cientos de querellas por estafa

10/08/2024 14:01h.

El límite excesivo al uso de efectivo en países como España preocupa en Bruselas

Bruno Pérez

Bruselas detecta daños en las empresas de países con límites más estrictos al uso de efectivo como España

La Comisión Europea fija reglamentariamente un tope común de 10.000 euros en toda la UE tras detectar distorsiones en el mercado único por este causa

12/05/2024 03:21h.

Europa saca toda la artillería legal y tecnológica frente al blanqueo

Laura Montero Carretero

Los ambiciosos nuevos reglamentos comunitarios y el uso de tecnologías como la IA y el big data estrechan el cerco sobre el lavado de dinero

05/05/2024 14:38h.

Rusia y China avanzan en África y la OTAN baraja misiones de entrenamiento en el Sahel: «Una invasión rápida y silenciosa»

Alexia Columba Jerez

Rusia y China avanzan en África mientras la OTAN baraja misiones de entrenamiento en el Sahel: «Una invasión rápida y silenciosa»

Este movimiento de la Alianza Atlántica es prioritario cuando se dan numerosos indicios de inestabilidad en un zona que es fundamental para la seguridad global

02/05/2024 11:08h.

«Receptor de dinero»: la oferta de trabajo de una red criminal para blanquear sus estafas

ABC

La Guardia Civil ha desarticulado una organización que consiguió 94.000 euros timando a víctimas de toda España y empleaba a «mulas» para moverlos entre cuentas

25/04/2024 20:13h.

tribunales

Hacienda dice que es «habitual» seguir la vía administrativa tras la penal ante la sorpresa de defensas y expertos

Pilar García-Baquero

La defensa de algún joyero absuelto tacha la decisión de «revancha» mientras otras presentan sus escritos de oposición

20/04/2024 19:54h.

¿Cuánto le falta a Irán para tener la bomba nuclear? Así usa la amenaza atómica como arma ante Israel

Alexia Columba Jerez

¿Cuánto le falta a Irán para tener la bomba nuclear? Así utiliza la amenaza atómica como arma ante Israel

La república islámica podría fabricar suficiente material fisible para tener una bomba nuclear en pocas semanas, según un informe del Pentágono

28/01/2024 04:32h.

Las cárceles en Latinoamérica de los narcos, 'microestados' con negocios globales que llegan a Europa

Alexia Columba Jerez

Las prisiones en Latinoamérica tienen el mismo poder o más que algunos gobiernos y controlarlas es una pesadilla

04/12/2023 16:31h.

«Riñón a la venta», el único país del mundo donde está permitido el mercado legal de órganos

Alexia Columba Jerez

«Riñón a la venta», el único país del mundo donde está permitido un mercado legal de órganos

Las declaraciones de Javier Milei sobre la legalización de la venta de órganos vuelven a traer el tema a debate

19/11/2023 12:19h.

málaga

Pelea de carteles entre el PP y el PSOE en Andalucía por la inversión de una obra en un centro de salud

P. M.

Ambas formaciones se han enzarzado en redes para atribuirse los 9,4 millones de euros que costará esta infraestructura sanitaria en Nerja

29/10/2023 23:55h.

«Un escenario catastrófico para el mundo» que detonaría a varios grupos terroristas a la vez

Alexia Columba Jerez

Este escenario supondría un cambio drástico de todo lo que ha experimentado Israel hasta el momento y tendría repercusiones en el mundo entero

06/10/2023 23:52h.

Vencedores o vencidos: 'La solución Carelia' para acabar con una guerra que Rusia que no puede ganar, pero tampoco perder

Alexia Columba Jerez

Vencedores o vencidos: 'La solución Carelia' para acabar con una guerra que Rusia no puede ganar, pero tampoco perder

Otro país ya plantó cara al oso ruso en el pasado y a la larga demostró que su estrategia fue un acierto, mientras el 'think tank' estadounidense RAND escribe documentos con el título: 'Una guerra que no se puede ganar, Washington necesita un final'

26/09/2023 11:18h.

Segunda causa contra Shakira por fraude fiscal: la Fiscalía la acusa de defraudar otros seis millones

Elena Burés

El juzgado consigue notificar a la cantante colombiana la querella del Ministerio público, por la que un juzgado abrió una nueva investigación el pasado julio

09/09/2023 21:36h.

Occidente cree que conoce a Putin y se equivoca

Alexia Columba Jerez

Mark Galeotti descubre al hombre detrás del mito basándose en explosivos relatos inéditos para ofrecer una mirada sin precedentes del líder ruso

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